42億！一則廣告牽出驚天賭球大案

　　網(wǎng)站會(huì)員多達(dá)75萬(wàn)余人，90后代理兩年賺了1500萬(wàn)

5月24日，警方將嫌疑人押解回鎮(zhèn)江 通訊員供圖

　　累計(jì)賭資超42億元，非法獲利7億多，各級(jí)代理1000余名，注冊(cè)“賭客”75萬(wàn)余名……今年世界杯開(kāi)賽前，警方破獲了一起跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案，抓獲23名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金1.1億余元。近日，現(xiàn)代快報(bào)記者前往鎮(zhèn)江市公安局采訪(fǎng)，獲悉了此案詳情。

　　案發(fā)

　　一則廣告牽出一起跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

　　今年初，在鎮(zhèn)江市公安局偵辦公安部和國(guó)家版權(quán)局掛牌督辦的“××影院”侵犯著作權(quán)案期間，該網(wǎng)站主頁(yè)上刊登的一則廣告引起了警方的注意——廣告費(fèi)用為450多萬(wàn)元，來(lái)自“趣某網(wǎng)”。

　　鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)朱游仙介紹，經(jīng)初查，廣告中宣傳的趣某網(wǎng)中獎(jiǎng)結(jié)果與正規(guī)發(fā)行彩票的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果一致，但賠率更高，另有額外加獎(jiǎng)、派送紅包等活動(dòng)，所贏資金可隨時(shí)提現(xiàn)。

　　“經(jīng)查，450萬(wàn)廣告費(fèi)分別來(lái)自馬來(lái)西亞的5張銀行卡。”鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)治安行動(dòng)大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)陸振東說(shuō)，結(jié)合“賬戶(hù)充值”“競(jìng)猜下注”“賬戶(hù)提現(xiàn)”等特征，他們判斷這是個(gè)非法私彩類(lèi)賭博網(wǎng)站。

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，趣某網(wǎng)的主服務(wù)器設(shè)置在菲律賓，在境外的網(wǎng)站開(kāi)辦人員通過(guò)租用國(guó)內(nèi)分服務(wù)器的方式，在我國(guó)開(kāi)設(shè)了該網(wǎng)站。網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營(yíng)者在國(guó)內(nèi)大肆招攬代理，對(duì)成功發(fā)展會(huì)員下注參賭的，按比例給予資金返利。今年2月28日，鎮(zhèn)江市公安局成立專(zhuān)案組，將案件命名為“2·28”跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案。

　　幕后

　　團(tuán)伙主要成員在境外遙控指揮，網(wǎng)站會(huì)員多達(dá)75萬(wàn)余名

　　專(zhuān)案組通過(guò)2個(gè)半月的努力，揭開(kāi)了這一龐大而嚴(yán)密犯罪網(wǎng)絡(luò)的廬山真面目。

　　據(jù)警方介紹，為注冊(cè)運(yùn)營(yíng)趣某網(wǎng)，該犯罪團(tuán)伙注冊(cè)成立了深圳市某科技有限公司，但該公司只是個(gè)空殼。犯罪團(tuán)伙主要成員藏匿境外，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)管理，遙控指揮境內(nèi)負(fù)責(zé)人員，并建立客服團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)內(nèi)技術(shù)人員、網(wǎng)站會(huì)員和充值代理、“第四方”支付平臺(tái)。

　　為確保網(wǎng)站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，境外和國(guó)內(nèi)的技術(shù)維護(hù)人員，通過(guò)自行租用服務(wù)器、聯(lián)絡(luò)中介公司租用服務(wù)器等方式，分別在廣東、浙江等多地租用了一大批服務(wù)器。

　　該網(wǎng)站的“資金鏈”非常隱蔽，網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者控制的資金賬戶(hù)并不與會(huì)員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。會(huì)員的賭資打入網(wǎng)站預(yù)留的銀行賬戶(hù)或者國(guó)內(nèi)代理人員的支付寶賬戶(hù)，“第四方”支付平臺(tái)和國(guó)內(nèi)代理再以固定的金額分批次匯入其他銀行賬戶(hù)，通過(guò)層層流轉(zhuǎn)進(jìn)入以國(guó)際投資公司、國(guó)際貿(mào)易公司、珠寶公司為名號(hào)的地下錢(qián)莊，最終流入網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者的境外賬戶(hù)。

　　警方發(fā)現(xiàn)，該賭博網(wǎng)站發(fā)展的代理多達(dá)1000余名，注冊(cè)會(huì)員遍布全國(guó)各地，人數(shù)多達(dá)75萬(wàn)余名，犯罪團(tuán)伙用于資金流轉(zhuǎn)的銀行卡多達(dá)近千張，累計(jì)接收的賭資高達(dá)42億多元。

　　抓捕

　　有人攝像頭“放哨” 有人打包好行李隨時(shí)準(zhǔn)備出逃

　　5月23日，公安部統(tǒng)一下達(dá)指令，要求各涉案地公安機(jī)關(guān)全力配合開(kāi)展案件集中收網(wǎng)工作。此次行動(dòng)共有400余名警力參與，在鎮(zhèn)江市公安局設(shè)立行動(dòng)指揮部。

　　10時(shí)30分，隨著前線(xiàn)指揮部的一聲令下，各工作組在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下根據(jù)自身任務(wù)要求，開(kāi)展抓捕、查封、扣押、凍結(jié)工作，共抓獲國(guó)內(nèi)主要代理潘某、汪某等犯罪嫌疑人23名，扣押服務(wù)器33臺(tái)、手機(jī)40余部，凍結(jié)涉案賬戶(hù)65個(gè)、贓款5000余萬(wàn)人民幣，查封為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的“第四方”支付平臺(tái)公司2家：“××在線(xiàn)”“××順利”。

　　抓捕民警發(fā)現(xiàn)，涉案人員反偵查意識(shí)極強(qiáng)。犯罪嫌疑人王某在其住所周邊均安裝了攝像頭，時(shí)刻監(jiān)控住所外圍人員的一舉一動(dòng)。一家“第四方”支付平臺(tái)的財(cái)務(wù)人員的行李時(shí)刻都打包在行李箱里，以便隨時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)。

　　審訊

　　90后代理賺了1500萬(wàn)

　　本打算世界杯期間再賺1000萬(wàn)

　　“這個(gè)網(wǎng)站是2016年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)的，資金周轉(zhuǎn)42億多元，獲利7億多?！标懻駯|表示，抓獲上述犯罪嫌疑人后，警方通過(guò)審訊得知，這個(gè)網(wǎng)站讓很多人得以迅速斂財(cái)，其中，會(huì)員代理、90后男子潘某兩年就賺了1500萬(wàn)。

　　潘某是連云港贛榆人，大專(zhuān)畢業(yè)后就在上海工作，曾幫競(jìng)彩網(wǎng)站做彩票分析，后來(lái)結(jié)識(shí)賭博網(wǎng)站的人，成了這家網(wǎng)站的國(guó)內(nèi)會(huì)員代理。會(huì)員充值的錢(qián)，他能拿到7%的返點(diǎn)。

　　陸振東透露，潘某做代理時(shí)賺的錢(qián)大部分都存了起來(lái)，準(zhǔn)備在世界杯期間再賺1000萬(wàn)，然后在上海買(mǎi)房，沒(méi)想到世界杯開(kāi)始前被抓了。

　　南京人呂某作為該網(wǎng)站的一名充值代理，2個(gè)多月就賺了100多萬(wàn)。為了便于做代理，呂某將自己和妻子、親戚、同學(xué)的支付寶賬戶(hù)都用上了。今年2月3日至5月10日期間，他為網(wǎng)站提供了33個(gè)支付寶賬號(hào)用于接收賭資，給網(wǎng)站帶來(lái)了1.6億元的收入，他從這些錢(qián)中拿到了1%的返點(diǎn)。

　　國(guó)內(nèi)網(wǎng)站技術(shù)人員雷某則通過(guò)當(dāng)中介的方式賺差價(jià)。雷某原本在淘寶網(wǎng)上開(kāi)店，對(duì)外出租服務(wù)器，趣某網(wǎng)的境外客服人員找到了他。雷某自己并沒(méi)有服務(wù)器，他找到了一家科技公司，以每臺(tái)服務(wù)器每月1.3萬(wàn)元的價(jià)格租用服務(wù)器，他再加價(jià)2000元，以1.5萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)租給趣某網(wǎng)，后者通過(guò)他租用了14臺(tái)服務(wù)器。

　　陸振東指出，博彩網(wǎng)站以這種曲折的方式租用服務(wù)器，雖然加大了成本，但提高了安全系數(shù)，雷某也因此獲利30萬(wàn)余元。

　　不過(guò)有人歡喜有人憂(yōu)，代理人員和網(wǎng)站技術(shù)人員賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的同時(shí)，大部分賭客卻成了輸家。

　　“賭客輸?shù)魞扇偃f(wàn)的情況比較普遍。”陸振東表示，這個(gè)網(wǎng)站也有手機(jī)客戶(hù)端，隨時(shí)隨地都可以投注，而根據(jù)他們了解到的信息，這種網(wǎng)站除了在賭客購(gòu)彩后不出票外，還會(huì)在賭客中大獎(jiǎng)后不予兌現(xiàn)，“所以我們制定的方案是在世界杯開(kāi)始前進(jìn)行抓捕?！?/p>

　　目前，本案還在進(jìn)一步調(diào)查之中。（通訊員 何志斌 蔣艷 記者 林清智）

【糾錯(cuò)】

責(zé)任編輯： 邱麗芳